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查看PDF原文公告日期：2021-07-17
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2021-066康达新材料（集团）股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第四届董事会第四十次会议通知于2021年7月14日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2021年7月16日上午9:30在公司会议室以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中9名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥先生主持，公司监事和董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案（第四期）的议案》；1.1、回购股份的目的：基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，增强投资者信心，提升股东权益，同时为建立公司中长期激励机制，充分调动公司核心骨干以及优秀人才的积极性和创造性，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场状况后，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权1.2、回购股份是否符合相关条件本次回购股份方案符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件：（1）公司股票上市已满一年；（2）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；（3）回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；（4）中国证监会规定的其他条件。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权1.3、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权1.4、回购股份的方式：集中竞价交易方式。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权1.5、回购股份的价格：本次回购股份的价格为不超过16.00元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权1.6、回购股份的实施期限：自本次董事会审议通过最终回购方案之日起12个月内。（1）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。（2）公司不得在下列期间回购股份：①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；③中国证监会规定的其他情形。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权1.7、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源：本次回购股份后期将用作股权激励计划或员工持股计划。回购资金总额为不低于2,000万元人民币（含）、不高于3,000万元人民币（含）。拟用于回购股份的资金全部来源于公司自有资金。（1）假设用总额3,000万元进行回购，预计回购股份数量约187.50万股，约占公司总股本的0.7426%；（2）假设用总额2,000万元进行回购，预计回购股份数量约125万股，约占公司总股本的0.4951%。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002669股吧 http://002669.h0.cn
公司名称：康达新材
股票代码：sz002669
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化工原料
所属地区：上海
公司全称：上海康达化工新材料股份有限公司
英文名称：Shanghai Kangda New Materials Co.,Ltd.
公司简介：康达新材公司主要从事结构胶粘剂的研发和生产、销售的科研产业实体，拥有改性丙烯酸酯胶、有机硅胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶、PUR热熔胶、SBS胶等多种类型，百余种规格型号的产品，主要应用于风力发电、光伏太阳能、轨道交通、航空航天、海洋船舶工程、软包装复合...
注册资本：3.1亿
法人代表：王建祥
总 经 理：姚其胜
董 秘：沈一涛
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电子信箱：kdxc@shkdchem.com
